Finansal teknoloji sektöründe uzun süredir konuşulan şüpheli nakit hareketleri, tarihin en büyük lisans iptallerinden biriyle sonuçlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı adli soruşturmanın ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) radikal bir adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yasa dışı bahis gelirlerinin sistem üzerinden aklanmasına aracılık ettiği iddia edilen ilgili elektronik para kuruluşunun piyasadaki tüm operasyonlarına yasal olarak son verildi. Finans dünyasında şok etkisi yaratan bu hamle, dijital ödeme sistemleri üzerindeki denetimlerin ne kadar sıkılaştırıldığını bir kez daha gösterdi.
BİR YILDA YİRMİ İKİ MİLYONDAN İKİ NOKTA BİR MİLYAR LİRAYA ÇIKTI
Soruşturma dosyasının en çarpıcı bacağını, şirketin mali tablolarında aniden yaşanan ve iktisat kurallarıyla açıklanamayan devasa hacim artışı oluşturdu. Denetim elemanları tarafından hazırlanan resmi raporda, kuruluşun POS cihazları üzerinden geçen işlem hacminin 2023 yılında 22 milyon TL seviyesindeyken, sadece bir yıl sonra 2024 yılında yaklaşık 2,1 milyar TL seviyesine ulaştığı belgelendi. Bir yılda gerçekleşen bu olağanüstü nakit patlaması ve asgari öz kaynak yükümlülüklerinin ihlal edilmesi, yasal otoritelerin inceleme sürecini hızlandıran en somut finansal veri oldu.
MEVZUATA AYKIRI UYGULAMALAR VE YASAL İPTAL MADDELERİ
Merkez Bankası tarafından alınan kararın hukuki dayanakları da Resmi Gazete’de detaylıca paylaşıldı. Kurumun lisans iptal sürecine ilişkin yayınlanan metinde, ilgili şirkete verilmiş olan elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin, 6493 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 19’uncu maddesi ve 21’inin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildiği aktarıldı. Raporda ayrıca, şirketin müşteri tanıma, iç kontrol, risk yönetimi ve bildirim süreçlerinde mevzuata tamamen aykırı bir yapı kurguladığı net olarak ifade edildi.
ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ
Yasal iptal kararına zemin hazırlayan operasyonel süreç, emniyet birimlerinin teknik ve mali takibiyle taçlandı. Şirket altyapısının örgütlü suç ağları tarafından kullanıldığı yönünde kuvvetli şüphelerin oluşması üzerine harekete geçen güvenlik güçleri; İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Düzenlenen bu geniş kapsamlı operasyonlar neticesinde, yasa dışı organizasyonun yönetim kademesinde yer aldığı iddia edilen 26 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.
#Parolaparaİptal #MerkezBankasıKararı #KaraParaOperasyonu #FintekHaberleri
