Pasifik Holding’in üç üst düzey yöneticisinin mal varlığına tedbir konuldu

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen dev fon soruşturmasında yeni ve kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pasifik Holding’in tepe yönetiminde yer alan Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan hakkında geniş kapsamlı tedbir kararı alınması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. Soruşturma çerçevesinde üç ismin sermaye piyasası araçlarında bulunan hesaplarının dondurulması istendi.

MAL VARLIĞINI AZALTICI İŞLEMLER BİLDİRİME TABİ TUTULDU

Başsavcılık tarafından Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği’ne iletilen talimatta; söz konusu isimlerin devir, temlik, satış, bağış, ipotek, rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile havale ve EFT gibi mal varlığını azaltıcı her türlü girişiminin bildirime tabi kılınması gerektiği vurgulandı. Olağan dışı bir işlem talebinde bulunulması halinde başsavcılıktan görüş alınmadan hiçbir tasarruf işleminin yapılmaması gerektiği bildirilirken, maaş, fatura ve mesleki faaliyetler gibi günlük olağan akışın engellenmeyeceği ifade edildi.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA MASAK ANINDA BİLGİLENDİRİLECEK

Soruşturma dosyasındaki isnat edilen suçlar ve kapsama dikkat çekilen yazıda, şüphelilerin mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlem talepleri ile gerçekleştirilen bu tür hareketler yönünden Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) da gecikmeksizin bildirimde bulunulması gerektiği kaydedildi. Kararın ardından tüm üye banka ve noterliklerin bilgilendirilmesi süreci başlatıldı.

#PasifikHolding #Ekonomi #SermayePiyasası #Borsa