Emir Sarıgül kara para aklama soruşturması kapsamında yeniden adliyeye geldi

Yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen şüpheli para transferleri ile suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarını mercek altına alan soruşturma derinleşiyor. Soruşturma dosyasında yer alan yeni dijital materyaller ve mali analizlerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ifade verme işleminin ardından gözler savcılığın atacağı adımlara çevrildi.

YENİ DELİLLER VE MALİ ANALİZLER İNCELENİYOR

Soruşturmanın temelini, milyonlarca avroluk sözleşmelerin yatırım şartlarına uygun kullanılmadığı ve kaynakları belirsiz fonların aklandığı iddiaları oluşturuyor. Daha önce gözaltına alınan 11 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı dosyada, 21 Ekim‘de tutuklanan ve 4 Kasım‘da ev hapsi kararıyla tahliye edilen Emir Sarıgül’ün savcılığa sunacağı ek savunma ve mali kayıtlar soruşturmanın seyrini etkileyecek.

ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA YAPILAN TRANSFERLER ARAŞTIRILIYOR

Müşteri beyanları ve mali denetim raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, şüpheli para hareketlerinin kaynağı titizlikle inceleniyor. Emniyet ve savcılık birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda adli süreç devam ediyor.

#EmirSarıgül #karapara #İstanbulCumhuriyetBaşsavcılığı