İstanbul’daki forex operasyonunun detayları netleşti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli‘de çağrı merkezi maskesi altında faaliyet gösteren bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda 54 kişi yakalandı. Şüphelilerin kurdukları sistem üzerinden uluslararası düzeyde sanal medya aracılığıyla yabancı ülke vatandaşlarını hedef aldıkları belirlendi.

ŞİŞLİ’DEKİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma detaylarında, Astoria Alışveriş Merkezi içerisinde faaliyet gösteren Vend Teknoloji isimli şirketin incelemeye alındığı aktarıldı. Yapılan tespitlerde, söz konusu şirketin dışarıdan çağrı merkezi gibi göründüğü ancak temel faaliyetinin borsa ve yatırım tavsiyesi adı altında dolandırıcılık olduğu ortaya çıkarıldı.

GÜNLÜK 1 MİLYON DOLARLIK HESAP HAREKETİ

İncelemelerde şirket yöneticilerinin telefonlarında birden fazla gizli hesabın yer aldığı ve bu hesaplara günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi sağlandığı saptandı. Elde edilen suç gelirlerinin yurt içi piyasalarda aklandığı tespit edilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

#ForexOperasyonu #İstanbulEmniyeti #NitelikliDolandırıcılık #FinansSuçları