Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve iddianameye giren detaylı rapor, finansal sistemin nasıl manipüle edildiğini gözler önüne serdi. Kurulduğu günden bu yana sürekli zarar beyan etmesine rağmen faaliyet giderlerini ve mal alımlarını hızla artıran Papel Elektronik Para A.Ş.’nin, şüpheli sermaye hareketleri dikkat çekti.
Şirketin tek ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım’ın, kendi kişisel hesaplarından şirkete toplam 827 milyon lira aktardığı belirlendi. Bu transferlerin hemen öncesinde yüksek tutarlı nakit yatırma işlemlerinin yapılmış olması, MASAK raporunda “izaha muhtaç bir finansman modeli” olarak nitelendirildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Denetim Genel Müdürlüğü de cüzdandan cüzdana olağan dışı transferler, log kayıtlarındaki eksiklikler ve fraud (dolandırıcılık) senaryolarının yetersizliği nedeniyle kuruluşun faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması gerektiği yönünde görüş bildirdi.
KARA LİSTE UYGULAMASI PERSONEL ELİYLE DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞ
Soruşturma dosyasında, yasa dışı bahis gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla müşterilerin kimlik doğrulama (KYC) süreçlerinin sistematik olarak zayıflatıldığı aktarıldı. Üçüncü kişiler adına açılan paravan hesaplar üzerinden parçalanan paraların, elektronik ödeme sistemleri ve kripto varlık platformları aracılığıyla yurt dışındaki borsa hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
İddianamede yer alan şirket içi yazışmalar ise organizasyonun işleyişini açıkça ortaya koydu:
Şirket çalışanlarının, yasa dışı bahis bağlantısı nedeniyle kara listede (blacklist) yer alan IBAN ve hesapları gelen talepler doğrultusunda manuel müdahalelerle “Hesap aktif edilmiştir” diyerek sistemde yeniden erişime açtığı belirlendi. Savcılık, bu diyalogların güvenlik filtrelerinin personel eliyle işlevsiz kılındığının en net kanıtı olduğunu vurguladı.
YÖNETİM KADROSU FİRARİ: İŞTE TALEP EDİLEN CEZALAR
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, suç ağının yönetim şeması ve talep edilen cezalar iki ana grupta toplandı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım ile “gerçek faydalanıcı” oldukları tespit edilen Asil Ersoydan ve Ferit Samuray’ın yurt dışına kaçtığı ve halen firari olarak arandığı bilgisine yer verildi.
Tepe Yönetimine 27 Yıla Kadar Hapis İstemi Örgütsel karar mekanizmasını oluşturan ve aralarında firarilerin de bulunduğu 5 lider şüpheli (Seyhan İbrahim Yıldırım, Ahmet Avar, Erol Albayrak, Asil Ersoydan ve Ferit Samuray) hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bahis paralarına aracılık etme ve mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma suçlarından 12’şer yıldan 27’şer yıla kadar hapis cezası istendi.
39 Örgüt Üyesine 22 Yıl Talebi Sistem içinde yer alan diğer 39 şüpheli hakkında ise suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, illegal bahis paralarının nakline aracılık etme ve örgüte üye olma iddialarıyla 9’ar yıldan 22’şer yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Soruşturma kapsamında 3 şirket de “malen sorumlu” olarak yargılanacak.
#SiberSuçlar #KaraParaAklama #YasaDışıBahis #MASAK #PapelElektronikPara
