Fon soruşturmasında yeni adım: 2 yıllık para trafiği incelenecek

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada finansal hareketlere ilişkin yeni bir inceleme süreci başlatıldı. Başsavcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) belirli şirketlerin yöneticilerine ait finansal işlemlerin ayrıntılı şekilde incelenmesini talep etti.

Talep kapsamında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlere bağlı alt şirketlerin yöneticilerinin finansal hareketlerinin araştırılması istendi.

2024’TEN BUGÜNE KADAR TÜM HESAPLAR İNCELENECEK

Başsavcılığın MASAK’a ilettiği talepte, şirket yöneticilerinin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği işlemlerin incelenmesi yer aldı. Bu kapsamda yöneticilere ait banka ve diğer finansal hesap hareketlerinin yanı sıra yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri ve kripto varlık transferlerinin de araştırılması talep edildi. MASAK’ın inceleme sonucunda elde edeceği bilgi ve belgeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gecikmeksizin iletmesi istendi.

YURT DIŞI VE KRİPTO TRANSFERLERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın finansal ayağında özellikle yurt dışına yönelik para ve kripto varlık transferleri üzerinde durulacak.

Yöneticilerin banka hesapları ve diğer finansal kuruluşlardaki hareketlerinin yanı sıra kripto varlık işlemlerinin de incelenmesiyle, soruşturma kapsamında değerlendirilen finansal hareketlerin kapsamının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

MASAK RAPORU SORUŞTURMAYA SUNULACAK

MASAK tarafından gerçekleştirilecek incelemenin ardından hazırlanacak rapor ve elde edilecek finansal verilerin soruşturma dosyasına sunulması bekleniyor.

Söz konusu çalışma, soruşturmanın finansal boyutunun değerlendirilmesi kapsamında kullanılacak. İnceleme, şirket yöneticilerinin son iki yılı aşkın dönemde gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı finansal işlemlerin kapsamlı şekilde ortaya konulmasını hedefliyor.