Sermaye piyasalarındaki kara para soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen adli süreçte emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4’ü hakkında tutuklama kararı verilirken, dosya kapsamında gözaltında bulunan 20 kişinin ise emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

MALİ SUÇLAR SÖZLEŞMESİ VE DEVAM EDEN OPERASYONLAR

Başsavcılığın 17 Eylül tarihinde Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği talimat yazısıyla başlayan incelemeler; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım gibi finans kurumlarının yöneticilerini kapsıyor. Soruşturma dosyasında şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri tüm kripto varlık ve nakit para transferlerinin ham verileri inceleniyor.

Aralarında üst düzey holding yöneticileri, portföy yönetim kurulu başkanları ve iş insanlarının da yer aldığı operasyonlar dalgasıyla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 65’e yükseldi. Adli makamların sermaye piyasalarındaki para trafiğine yönelik incelemeleri çok yönlü olarak sürüyor.

#SermayePiyasaları #FinansSoruşturması #MASAK #BorsaHaberleri