MASAK, Hedef Yatırım Bankası’nın 2 milyar liralık transferini durdurdu

Fon soruşturması çerçevesinde yeni bir mali hareket tespit edildi. Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası’nın, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL aktarmak istediği belirlendi.

SWAP İŞLEMİ KARŞILIĞI DÖVİZ HESABA GEÇMEDİ

Yapılan incelemelerde söz konusu finansal hareketin gerekçesi “swap işlemi” olarak bildirildi. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde, işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba yatırılmadığı ve bu tutarın yalnızca ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı ortaya çıktı.

İNCELEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Elde edilen verilerin ardından harekete geçen MASAK, Hedef Yatırım Bankası tarafından aktarılmak istenen 2 milyar TL’lik işlemin durdurulmasına karar verdi. Yapılan tespite ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin sürdüğü bildirildi.

#MASAK #HedefYatirimBankasi #FonSorusturmasi #FinansHaberleri