Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu, 2025 yılında yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede önemli bir finansal bariyer oluşturdu. Organize suç ağları tarafından yürütüldüğü belirlenen faaliyetler kapsamında, suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokulması ve aklanması engellendi.
Yapılan analizler ve incelemeler sonucu yaklaşık 5 milyar liralık şüpheli işlem durduruldu. Döviz ve kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan transferler de önlendi.
ÖDEME VE KRİPTO KURULUŞLARINA MÜDAHALE
Yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistemde dolaşımını kolaylaştırdığı değerlendirilen bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik kritik adımlar atıldı.
Bu kapsamda 6 kuruluş hakkında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet iptali uygulanırken, adli makamlarca el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı ve yasa dışı gelirlerin aktarımında kullanıldığı değerlendirilen bir kripto platform hakkında da el koyma kararı alındı.
Yetkililer, bu adımlarla yasa dışı bahis gelirlerinin sistem içinde hareket alanının daraltıldığını belirtiyor.
SANAL POS VE STABİL KRİPTOYA KISITLAMA
MASAK, suç gelirlerini kaynağında engellemek için finansal tedbirleri de sıkılaştırdı. Sanal POS’lar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin toplanmasını önlemek amacıyla denetimler artırıldı.
Kripto varlık transferlerinde ise özellikle stabil kripto varlıklara tutar bazlı sınırlamalar getirildi. Ödeme, elektronik para ve kripto sektörlerinde uygulanan “basitleştirilmiş müşteri kabul” süreçlerinin risk oluşturduğu tespit edilerek mevzuat değişiklikleri yapıldı.
500’Ü AŞKIN RAPOR
Yürütülen çalışmalar kapsamında 500’den fazla rapor ve bilgi notu hazırlanarak kolluk kuvvetleri ve adli mercilere iletildi. Bu raporlar, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde mali boyutun aydınlatılmasına katkı sağladı.
BAKAN ŞİMŞEK’TEN “EMANET HESAP” UYARISI
Mehmet Şimşek, vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Yasa dışı bahis organizatörlerinin üçüncü kişilere ait banka ve kripto hesaplarını kullandığını belirten Şimşek, hesapların “emanet” ya da “komisyon karşılığı” kullandırılmasının suça iştirak anlamına gelebileceğini vurguladı.
Ayrıca bazı kişilerin vekaletle şirket kurarak bu şirket hesapları üzerinden yasa dışı gelir topladığının tespit edildiğini aktaran Şimşek, vatandaşların kendi adlarına açılan şirketleri başkalarının kullanımına bırakmaması gerektiğini ifade etti.
MASAK’ın attığı adımlar, yalnızca suç gelirini dondurmakla kalmıyor; finansal sistemin güvenliğini ve şeffaflığını güçlendirmeyi de hedefliyor. Yetkililer, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede faaliyet durdurma ve el koyma dahil tüm tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtiyor.
