İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı.
Gözaltında bulunan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da aralarında bulunduğu 20 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 20 kişi, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
KTLEV İŞLEMLERİ KAPSAMINDA 17 KİŞİ DE ADLİYEDE
Soruşturma kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’deki (KTLEV) işlemlere ilişkin gözaltına alınan 17 kişinin de emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Böylece farklı dosyalar kapsamında işlemleri yürütülen toplam 20 kişi adliyeye gönderildi.
MASAK’TAN MALİ VERİLER İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıda, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra, 2024 yılından bu yana gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesi istenmişti.
DAHA ÖNCE BEŞ İSİM TUTUKLANMIŞTI
Soruşturmanın önceki aşamasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Emre Tezmen ve Alper Öztürk’ün makam odalarında polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan hakkında tutuklama kararı verilmişti.
SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR
Soruşturma kapsamında daha önce Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararı verilmişti.
Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
