Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliği artırmayı hedefleyen 2026-2030 Strateji Belgesi ve Eylem Planını hazırladı. Yeni yol haritasıyla suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmaların kapsamı genişletilirken, kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek ve mali suçlarla mücadelede dijital denetim mekanizmaları daha etkin kullanılacak.
Hazırlanan strateji belgesiyle, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede adli ve idari süreçlerin daha etkin yürütülmesi, yükümlülüklere uyumun artırılması ve suçtan elde edilen gelirlerin müsaderesine yönelik uygulamaların güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Yeni dönemde, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün yüksek riskli suç kategorisinde değerlendirdiği dosyalar ile nakit kontrolleri kapsamında açılan soruşturmalara ek olarak, aklama suçuna ilişkin emare bulunan vakalarda da doğrudan soruşturma başlatılması öncelikli uygulamalar arasında yer alacak.
KARMAŞIK DOSYALAR ÖNCELİKLİ İNCELENECEK
Eylem planı kapsamında, karmaşık mali suçlara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli olarak analiz edilecek. Adli makamlarca iletilen talepler de hızlandırılmış süreçlerle yanıtlanacak. MASAK’ın hazırladığı analiz ve değerlendirme raporlarının soruşturma ve yargılama süreçlerindeki akıbeti ise ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sistematik olarak takip edilecek.
Terörün finansmanı boyutu taşıyan tüm vakalarda eş zamanlı olarak “terörizmin finansmanı” suçundan da soruşturma yürütülmesi planlanıyor. Böylece mali suçların yalnızca gelir boyutunun değil, finansman ağlarının da daha etkin şekilde ortaya çıkarılması hedefleniyor.
PAY DEFTERLERİ DİJİTALLEŞECEK
Strateji belgesinin dikkat çeken düzenlemelerinden biri de şirket ortaklık yapılarının daha şeffaf hale getirilmesine yönelik adımlar oldu.
Bu kapsamda ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamu kurumlarından sağlanacak ilave verilerle güçlendirilecek. Elektronik ortamda tutulması zorunlu olan pay defterlerinin kapsamı genişletilecek, geçmiş yıllara ait kayıtların da dijital ortama aktarılması sağlanacak.
Gerçek faydalanıcılık siciline ilişkin bildirimlerin doğruluğu ise Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının en az altı ayda bir gerçekleştireceği ortak çalışmalarla denetlenecek.
Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili kayıtları arasında açıklanamayan farklılıkların tespit edilmesi halinde durum, açıklamalarıyla birlikte MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek. Söz konusu mükelleflerin risk analizlerine dahil edilerek denetim programına alınması da değerlendirilecek.
YENİ ÇALIŞMA GRUPLARI KURULACAK
Strateji belgesi kapsamında kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla yeni çalışma grupları da oluşturulacak.
MASAK koordinasyonunda faaliyet gösterecek çalışma gruplarında Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının teknik uzmanları görev alacak.
Bu gruplar operasyonel etkinliğin artırılması, risk değerlendirmelerinin yapılması ve kurumlar arasında bilgi paylaşımının geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütecek. İhtiyaç duyulması halinde mevzuat değişikliklerini ele alacak Mevzuat Alt Çalışma Grubu ile devam eden operasyonel dosyaların değerlendirileceği Vaka Alt Çalışma Grubu da kurulabilecek.
Ayrıca Kırılganlık Çalışma Grubu ile Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu oluşturularak risk alanlarının düzenli biçimde izlenmesi sağlanacak.
CUMHURBAŞKANLIĞINA DÜZENLİ RAPOR SUNULACAK
Ana çalışma grupları en az üç ayda bir toplanacak. Strateji belgesinde yer alan hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri düzenli olarak değerlendirilerek Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
Yeni stratejiyle, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun artırılması, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve finansal sistemin uluslararası standartlarla uyumunun daha da geliştirilmesi hedefleniyor.
